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合规调查主管

职位描述

岗位职责：
1、维护公司的企业文化和反腐政策，控制和降低公司经济损失，构筑廉正诚信环境；
2、按照公司要求，对各运营部门的业务异常行为进行调查，及时发现风险，有效跟进问题，降低营运风险；
3、受理举报投诉，或根据上级的指示对公司内部涉嫌商业贿赂、职务侵占及各类违规违纪行为舞弊的事件进行调查；确认关键信息及证据,完成舞弊调查报告并归档;
4、对供应商及业务合作伙伴资信和背景进行调查取证，查处其各类欺诈舞弊行为；
5、建立健全公司内部合规调查监管体系，完善相关业务调查规章制度，并与相关业务部门进行对接；
6、监督公司反舞弊相关政策的执行和培训情况，分析舞弊发生的原因和趋势，并提前向管理层做出提示；
7、依据调查过程中获取的事实，完成信息整理、甄别、分析等，向管理层提供书面调查报告。并针对调查过程中发现的管理漏洞、潜在风险及损失提出改进意见，协助做出相应的处罚决定并监督改善措施的执行情况；
8、对于涉嫌违法案件，推动司法资源介入，配合司法机关追究违法人员的责任；
9、提供合规咨询，联合相关部门组织诚信文化培训，推动内部治理方面制度等的宣贯。
任职要求：
1、大学本科（含）以上学历（有法律、心理学、警察、经侦相关专业或工作经验者可适当放宽要求）；
2、为人正直，诚实守信。有良好的职业道德和行业口碑，无任何犯罪及不良从业记录；
3、熟悉公司法，合同法、刑法等相关法律法规，对行业常见舞弊手法有一定的认知，能够识别业务逻辑中存在的作弊风险，制定反作弊监控指标，并推动解决方案落地；
4、具备以下三种工作经历中的至少一项：
（1）具有互联网、零售、电子商务、大型连锁商场调查工作经历； （2）具备公安、检察院等司法调查工作经验； （3）具备会计师事务所审计经验；
5、工作严谨、细致，良好的团队协作、沟通和学习能力，对数据敏感，有较强的分析、执行能力、洞察力
和逻辑思维能力，良好的调查稽核技巧，具备独立完成案件、投诉的调查能力；
6、计算机要求：熟练掌握 Office 等办公软件。
7、3年以上相关工作经验。